נקבע כי לא כל אדם המתנהלת נגדו חקירה פלילית, ולו אף בחשד לעבירות מס ו/או הלבנת הון, צריך להיות מוגבל בפעילותו הבנקאית בחשבונות קיימים, בהם לא קיים חשד לכאורי לפעילות חריגה או פלילית.
בית המשפט חייב את בנק מזרחי טפחות לפתוח חשבון שהוקפא על ידו עקב חקירה פלילית נגד בעל החשבון