קבלת תביעה כנגד בנק דיסקונט על שסירב לפתוח חשבון בנק תוך חיוב הבנק בהוצאות כבדות

ביהמ"ש המחוזי: העובדה שפעילות בנקאית מסויימת, טומנת בחובה סיכון מוגבר להלבנת הון, אינה מקנה באופן אוטומטי זכות ורשות לבנק לסרב לפתוח חשבון, ללקוח המבקש לעסוק בפעילות זו. במקרה הנדון העובדה שהתובע מבקש לפתוח חשבון במסגרתו ינתנו שירותים גם לאחרים שאינם מנהלים חשבון בנק, אינה מקנה לבנק זכות אוטומטית לסרב לפתוח חשבון כאמור. החשש הכללי של הבנק מפני פעילות נשמ"ים אחרים אינו יכול לשמש כיסוד סביר לחשש בפני הלבנת הון המצדיק סירוב לפתיחת החשבון.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2020-03-05T08:50:35+02:00