חשבונות הבנק של האלוף (במיל') ישראל זיו יישארו מוקפאים

נקבע כי די בהכללתם של זיו ושל החברות בבעלותו ברשימה השחורה של משרד האוצר האמריקני על מנת להקים תשתית סבירה לחשד כי חשבונותיהם משמשים לביצוע פעולות בלתי חוקיות של הלבנת הון או מימון טרור. ביהמ"ש הוסיף כי לבנק לאומי אף עומדת הזכות להגן על עצמו מפני חשיפה לסיכונים משפטיים ובינלאומיים העלולים להסב לו נזק כלכלי ניכר, אשר "יתגלגל" אף לפתחו של הציבור הנזקק לשירותיו.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-05-15T10:03:49+03:00